واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها ضد جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 متهمين تورطوا في غسل عشرات الملايين من الجنيهات المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، كشفت قيام 4 عناصر جنائية بغسل أموال بلغت قيمتها قرابة 50 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة.
ووفقًا للتحقيقات، حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر عدة وسائل، من بينها ،تأسيس أنشطة تجارية صورية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، واقتناء سيارات باهظة الثمنوذلك في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع استمرار تتبع كافة ممتلكاتهم ومصادر تمويلهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.