غسل
-
أخبار العالم
جوزف طربيه: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت معركة لحماية الاقتصاد والاستقرار المالي
أكد الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
حاكم مصرف لبنان: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب إغلاق جميع الثغرات وتعزيز التعاون العربي
أكد كريم سعيد حاكم مصرف لبنان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العربي الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيروت،…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
محمد الأتربي: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني
أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تمثل واحدة من أبرز التحديات التي…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
إغلاق حسابات «منظمة ترامب» جاء لدواعي مكافحة غسل الأموال
إغلاق حسابات «منظمة ترامب» جاء لدواعي مكافحة غسل الأموال ردّت شركة “كابيتال وان فاينانشال” (Capital One Financial) على الدعوى القضائية…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
نيابة الشئون الاقتصادية تواصل ملاحقة جرائم غسل الأموال وتداول العملات المشفرة
النائب العام المستشار محمد شوقي واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها النوعية في مواجهة هذا النمط من الجرائم، من…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
سقوط أباطرة غسل الأموال.. ضربات أمنية متتالية تزلزل شبكات الاقتصاد غير المشروع
سقوط أباطرة غسل الأموال.. ضربات أمنية متتالية تزلزل شبكات الاقتصاد غير المشروع مصطفى عبد الله في إطار جهود الدولة المكثفة…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
تغريمهم 17 مليون دينار.. السجن 7 سنوات لسوري ومصريين في قضية غسل أموال بالكويت
محكمة الاستئناف الكويتية قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن سوري ومصريين اثنين لمدة 7 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بإدارة شبكة…
أكمل القراءة »
