في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص ذو المعلومات الجنائية، والمقيم بمحافظة الجيزة، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وذلك بهدف إظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات شرعية.
حجم الأموال المغسولة
وقدرت الجهات الأمنية قيمة الممتلكات والأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة، لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقانون.
